Politika KYC

Nazadnje posodobljeno: 24.07.2023

Ko uporabnik doseže skupni znesek depozitov, ki presega 2.000 EUR ali zahteva dvig katere koli vsote na The Casino Online, je obvezno, da opravi celoten postopek KYC.

Med tem postopkom bo uporabnik moral vnesti nekaj osnovnih podatkov o sebi in nato naložiti:

1) Kopijo osebne izkaznice, izdane s strani vlade (v nekaterih primerih spredaj in zadaj, odvisno od dokumenta)

2) Selfie, na katerem uporabnik drži dokument osebne izkaznice

3) Bančni izpisek / Račun za komunalne storitve

Ko so dokumenti naloženi, bo uporabnik prejel status “Začasno odobreno”, dokumenti pa bodo sedaj na naši strani. KYC ekipa bo imela 24 ur, da pregleda dokumente in pošlje uporabniku obvestilo o izidu:

Odobritev
Zavrnitev
Potrebni dodatni podatki – ni spremembe statusa

Ko ima uporabnik status “Začasno odobreno”, potem:

Lahko normalno uporablja platformo
Ne more vložiti več kot 500 EUR v skupnem znesku
Ne more dokončati nobenega dviga.

Smernice za “KYC postopek”

1) Dokazilo o identiteti

a. Podpis je prisoten

b. Država ni omejena država: Združene države Amerike in njihova ozemlja, Francija in njena ozemlja, Nizozemska in njena ozemlja ter države, ki tvorijo Kraljevino Nizozemsko, vključno z Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao in Sint Maarten, Avstralija in njena ozemlja, Združeno kraljestvo Velike Britanije, Severna Irska, Španija.

c. Polno ime se ujema z imenom stranke

d. Dokument ne poteče v naslednjih 3 mesecih

e. Lastnik je starejši od 18 let

2) Dokazilo o prebivališču

a. Bančni izpisek ali račun za komunalne storitve

b. Država ni omejena država: Avstrija, Avstralija, Aruba, Bonaire, Curacao, Francija, Nizozemska, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Španija, Združeno kraljestvo, ZDA, Romunija, Rusija, Ukrajina in Ciper.

c. Polno ime se ujema z imenom stranke in je enako kot pri dokazilu o identiteti.

d. Datum izdaje: V zadnjih 3 mesecih

3) Selfie z dokumentom

a. Imetnik je enak kot pri zgoraj navedenem dokumentu

b. ID dokument je enak kot pri “1”. Prepričajte se, da se številka na fotografiji / ID številka ujema.

Opombe o KYC postopku

1) Ko KYC postopek ni uspešen, je razlog dokumentiran in v sistemu se ustvari podporna zahteva. Številka zahteve skupaj z razlago je posredovana uporabniku.

2) Ko so vsi pravilni dokumenti v naši lasti, je račun odobren.

Drugi ukrepi AML

1) Če uporabnik ni opravil celotnega KYC postopka, ne more opraviti dodatnih depozitov ali dvigov nobenega zneska.

2) Če uporabnik uspešno opravi KYC postopek, potem:

a. Obstaja omejitev depozita na transakcijo (maksimalno 2.000 EUR)

b. Pred vsakim dvigom se izvede podroben algoritemski in ročni pregled aktivnosti in bilance uporabnika, da se preveri, ali je znesek dviga rezultat ustrezne aktivnosti na platformi.

3) Pod nobenim pogojem uporabnik ne sme neposredno prenesti sredstev drugim uporabnikom.